1. Сервис 24BITBANK придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что 24BITBANK относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Каждая транзакция проходит AML-проверку на сервисе amlbot.com. При выявлении риска больше 50% на транзакции, а так же высокий процент опасных кластеров (Child Exploitation, Dark Market, Dark Service, Enforcement action, Fraudulent Exchange, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing) заявка приостанавливается и проводится KYC-процедура (верификация личности клиента).
4. Необходимые документы и информация для прохождения верификации индивидуальны для каждого случая.
5. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем
6. Сервис 24BITBANK, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 24BITBANK.
7. Сервис 24BITBANK предостерегает пользователей от попыток использования сервиса 24BITBANK для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
8. В связи с вышеизложенным, сервис 24BITBANK не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса 24BITBANK в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.
9. Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
