Политика KYC/AML

Сервис 24BITBANK придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

Целью данных мер является демонстрация того, что 24BITBANK относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

Каждая транзакция проходит AML-проверку на сервисе bitok.org (так же могут быть привлечены сторонние сервисы AML проверок). При выявлении риска больше 55% на транзакции, а так же высокое содержание кластеров и сущностей (Child Exploitation, Dark Market, Dark Service, Enforcement action, Fraudulent Exchange, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing, WhiteBIT) заявка приостанавливается и проводится KYC-процедура (верификация личности клиента). С полным списком пороговых значений по кластерам можно ознакомится тут.

KYC процедура включает в себя обязательную информацию с клиента, а именно: документы, подтверждающие личность в виде фото и видеосъемки, скриншот и видеозапись с кошелька отправки, пояснение в письменной форме каким образом о получении высокорисковых активов, так же файлы, подтверждающие изложенную информацию. Сроки рассмотрения переданных данных и вынесение вердикта по заявке составляет до 7 рабочих дней, срок может быть увеличен из-за несоответствия предоставленной информации действительности или намеренного подлога, а так же проверки специалистов сервиса, на который производилось пополнение по заявке.

Вся информация, содержащая личные данные клиента обрабатывается и хранится в  соответсвии стандартам и внутренней политики компании, а так же соблюдая нормы технических по хранению персональных данных.

Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем

Сервис 24BITBANK, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 24BITBANK.

Сервис 24BITBANK предостерегает пользователей от попыток использования сервиса 24BITBANK для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

В связи с вышеизложенным, сервис 24BITBANK не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса 24BITBANK в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

В качестве компенсации понесенных расходов, времени и трудозатрат обменный пункт в праве удержать комиссию до 5% от суммы отправленных монет, но не более 100 USD в эквиваленте валюты отправки.

Совершая обмен Пользователь, соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.